2018年年度股东大会决议通告

时间：2019-06-27 泉源：矿业公司

证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  通告编号：2019-024

 

山东金岭矿业股份有限公司

2018年年度股东大会决议通告

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

 

一、特殊提醒

    1.本次股东大会未泛起反对议案的情形。。。。。。

    2.本次股东大会未涉及变换上次股东大会决议。。。。。。

二、聚会召开情形

1、召开时间：2019年5月10日14：30

2、召开所在：公司五楼聚会室

3、召开方法：现场投票和网络投票相团结

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长戴汉强先生

6、聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。。。。。。

三、聚会出席情形

加入现场投票和网络投票的股东及授权代表共3人，，，，，，代表股份 354,384,545股，，，，，，占公司总股本595,340,230股的59.5264%，，，，，，其中：加入现场聚会的股东及署理人共2人，，，，，，代表股份354,270,145股，，，，，，占公司总股份的59.5072%；；；；；通过网络投票的股东 1人，，，，，，代表股份114,400股，，，，，，占上市公司总股份的0.0192％。。。。。。中小股东出席的总体情形：通过现场和网络投票的中小股东共计2人，，，，，，代表股份6,644,400股，，，，，，占公司总股份的1.1161％。。。。。。

本次股东大会的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定，，，，，，公司部分董事、监事、高管职员及见证状师出席或列席了本次聚会。。。。。。

四、议案审媾和表决情形

1. 审议公司2018年度董事会事情报告的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

2. 审议公司2018年度监事会事情报告的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

3. 审议公司2018年度财务报告的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

4. 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

5. 审议公司2018年度利润分派预案的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

6. 审议公司续聘2019年度审计机构的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

7. 审议公司约请2019年度内控审计机构的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

8. 审议公司2019年度一样平常关联生意预计的议案

   该议案属于关联生意，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》划定，，，，，，关联方 山东金岭铁矿有限公司回避表决，，，，，，出席股东大会的非关联股东对该议案举行表决。。。。。。

   赞成6,644,400股，，，，，，占出席聚会非关联股东所持表决权的 100.00％；；；；；

   阻挡     0    股，，，，，，占出席聚会非关联股东所持表决权的  0.00％；；；；；

   弃权     0    股，，，，，，占出席聚会非关联股东所持表决权的  0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。

9. 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案

   赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

   阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

   弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

   其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

   表决效果：通过。。。。。。该议案为特殊决议事项，，，，，，获得出席本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上通过。。。。。。

10. 审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

    赞成 354,384,545股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100.00％；；；；；

    阻挡     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％；；；；；

    弃权     0      股，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的   0.00％。。。。。。

    其中，，，，，，出席聚会的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情形为：赞成6,644,400 股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的 100.00%；；；；；阻挡0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%；；；；；弃权0股，，，，，，占出席聚会有表决权股份总数的0.00%。。。。。。

    表决效果：通过。。。。。。

五、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：北京大成状师事务所

2、状师姓名： 张雷  高玉刚

3、结论性意见：状师以为，，，，，，本次股东大会的召集与召开程序切合执法、规则、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大聚会事规则》的划定；；；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；；；；；聚会表决程序、表决效果正当有用；；；；；聚会所作出的决议正当有用。。。。。。

六、备查文件

1、经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；；；；；

2、执法意见书；；；；；

3、深交所要求的其他文件。。。。。。

 

特此通告。。。。。。

 

 

 

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年5月11日